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Inteligencia Financiera y el INE acuerdan fiscalizar a partidos y candidatos

Escrito por Redacción AZ Noticias on . Posted in México

Firman convenio para delinear los términos en los que compartirán información, de cara a la elección del 6 de junio próximo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) delinearon los términos en los que compartirán información para fiscalizar a partidos políticos y candidatos de cara a la contienda del 6 de junio próximo.

Este lunes, ambas instituciones firmaron los Anexos Técnicos del Convenio de Colaboración que suscribieron desde el año pasado para colaborar en materia de prevención de lavado de dinero durante las elecciones de 2021.

Durante el evento, el presidente del INE, Lorenzo Córdova señaló que con los anexos técnicos se establecieron las bases sobre cómo el Instituto y la UIF compartirán información financiera sobre partidos y personajes políticamente expuestos (candidatos).

Destacó que el pasado 15 de diciembre, cuando el Consejo General del INE aprobó las resoluciones sobre los informes de gastos ordinarios correspondientes a 2019 de partidos políticos locales y nacionales, se detectó una serie de tendencias en la forma en que estos organismos ejercen el dinero que reciben de la sociedad.

“La reiteración de conductas sancionables nos reitera que debemos avanzar más en aquellas medidas que tengan un efecto disuasorio en el comportamiento administrativo y financiero de los partidos políticos”, agregó.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, enfatizó en la importancia de mejorar los controles y combatir el financiamiento ilícito en los procesos electorales.

La consejera Adriana Favela Herrera destacó la importancia de conocer el adecuado origen y destino de los recursos que circulan en el sistema financiero mexicano y, sobre todo, el que se utiliza en las campañas electorales.

“Es indispensable conocer el origen y la ruta del dinero que se utiliza para financiar las campañas electorales federales y locales y la obtención del voto de la ciudadanía”, dijo.

“Esta tarea de fiscalización del origen y destino de los recursos de los partidos políticos y las personas que postulan, así como de quienes pretenden candidaturas independientes, solo se puede realizar si el INE accede a la información que le proporcionen otras instituciones del estado mexicano, entre ellas, la UIF”.

(Con información de El Universal) 

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México llega a 166 mil 200 muertes por Covid-19

Escrito por Redacción AZ Noticias on . Posted in México

En las últimas 24 horas, el país sumó 414 muertes muertes por coronavirus; hay un millón 932 mil 145 contagios

 

México acumuló, al corte de este 7 de febrero, un total de 166 mil 200 muertes por Covid-19, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud.

En las últimas 24 horas, México sumó 414 muertes muertes por coronavirus.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, se informó que existen 34 mil 674 camas disponibles en todo el país, por lo que hay un 50% de ocupación hospitalaria en México.

Además, el país registró un millón 932 mil 145 casos totales de Covid-19, esto quiere decir que en el último día hubo un incremento de 6 mil 65 nuevos contagios.

Las entidades con más casos son Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco.

(Con información de El Universal)

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“Mi góber precioso”: así fue la llamada entre Mario Marín y Kamel Nacif

Escrito por REDACCIÓN AZ NOTICIAS on . Posted in México

En esa grabación de 2005 el ex gobernador de Puebla festejaba con el empresario la detención y tortura de la periodista Lydia Cacho


En 2005 la periodista Lydia Cacho expuso en su libro Los demonios del Edén a Kamel Nacif, el empresario textil apodado como “el rey de la mezclilla”, a Jean Succar Kuri y al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín por estar involucrados en una red de explotación y prostitución infantil.

A principios de 2006, el periódico La Jornada hizo pública una llamada que sostuvieron los dos hombres en la que hablaban gustosos sobre la detención de la periodista Lydia Cacho por los delitos de difamación y calumnias, la periodista contó posteriormente que fue torturada psicológicamente por los oficiales, quienes amenazaban con abusar de sexualmente de ella.

El surgimiento del apodo de Mario Marin “mi gober precioso” tiene origen en dicha grabación, un fragmento del contenido de la misma es el siguiente:

Mario Marín: Quiúbole, Kamel.

Kamel Nacif: Mi góber precioso.

MM: Mi héroe, ch*ngao.

KN: No, tú eres el héroe de esta película, papá.

MM: Pues ya ayer le acabé de darle un p*nche coscorrón a esta vieja cabr*na. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado j*de y j*de, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras

Periodista Lydia Cacho

Periodista Lydia Cacho

Durante esa llamada a cambio de esta ayuda por parte del gobernador, Nacif Borge, también conocido como “El Johnny”, le ofreció dos botellas de coñac en agradecimiento por haberle cubierto de lo publicado por Cacho en el libro “Los Demonios del Edén”

La conversación continúa mencionando diversos nombres de otros periodistas y personas involucradas en el caso así como diversas menciones a los medios ante los cuales Marín “mi gober precioso” y Nacif tenían planeado clarificar la situación para limpiar sus nombres.

Otro fragmento de la llamada filtrada en donde mencionan dicha oportunidad de declaración:

“Mario Marín: Oiga, yo tengo que ir hoy en la radio. ¿No quisiera tomarnos una llamada de la radio para hablar del asunto?

Kamel Nacif: Ya pa’ qué, mano, ya estuvo. ¿O tú cómo la ves?

MM: Yo creo que sería importante. Ya nomás para soldificar y decir, bueno, pues así está el asunto. Yo salí, la denuncié y es la justicia, ¿no? O sea, muy breve, muy contundente, sin... esteee... alusiones muy fuertes.

KN:¿Qué escribió esa c*brona?

MM: No, pues para empezar dice que tiene 69 años (risas). Y le hizo un perfil... esteee .... por ahí bastante duro.

KN: ¿Sabes qué? Ya que digan lo que quieran

De acuerdo con las grabaciones filtradas, el origen de esta llamada fue el empresario Luis Angel Casas Arellano, quien le recomendó a Nacif tener esa interacción telefónica con el entonces gobernador. Casas Arellano fue jefe de finanzas de la campaña de Marín.

El contenido de dicha grabación anterior es el siguiente:

Casas Arellano: En los periódicos que sí ya leí hay una declaración muy buena de la procuradora diciendo que esta señora (Lydia Cacho) mintió y que en ningún momento se le violaron los derechos humanos.

Kamel Nacif: Orita me habló Pablo Salazar (gobernador de Chiapas). Me dice: ‘si quieres...’ ya habló con los de La Jornada. ‘Ya me hablaron’. (Se refiere a una llamada que realizó Salazar Mendiguchía para pedir que La Jornada diera el derecho a réplica al rey de la mezclilla.) ‘Pero si quieres vamos a ver a Soberones, es mi amigo, de los derechos humanos. Y hacemos una broncota. Yo creo que ahí muere’.

CA: Se le dicta formal prisión y se acaba el tema, ¿eh, Kamel? Vienen vacaciones, el tema pues ya se comprobó que ella no pudo comprobar nada, habrá uno que otro periodista que quiera volverlo noticia, todos los demás van a estar de vacaciones y la gente ni lee nada. O sea que creo que se acaba el tema. Nomás hay que aguantar hoy y mañana. Y el que necesita tener calorcito es el gober.

KN: Sí, no, pues claro.

CA: Creo que con una llamadita tuya ya lo tiene. Si la procuradora hizo esa declaración, Kamel, es porque recibió línea, ¿eh?

En la investigación periodística titulada Los Demonios del Edén, la periodista explica el caso que involucra a niñas de hasta 5 años obligadas a mantener relaciones con adultos mientras eran filmadas, mostrando como algunos de los responsables de esta red de pornografía al textilero Kamel Nacif, a Jean Succar Kuri y Mario Marín.

Lydia Cacho mantuvo su lucha en los tribunales durante 12 años, hasta que, en julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió por primera vez en la historia una resolución en contra del Estado mexicano.

En ese mismo año, autoridades del actual Gobierno de México ofrecieron una conferencia de prensa para ofrecer una disculpa pública como Estado mexicano y reconocer la culpabilidad del mismo por las violaciones a los Derechos Humanos de la periodista hace 14 años.

El día de hoy, 3 de febrero, el periodista Ciro Gómez Leyva escribió en su cuenta de Twitter: “Elementos de la FGR detuvieron al mediodía en Acapulco a Mario Marín, el ‘Gober Precioso’. En breve será trasladado a Cancún (Quintana Roo), donde es requerido por la justicia”.

La orden de aprehensión por la que fue detenido había sido girada en abril de 2019 por el Primer Tribunal Unitario de Cancún junto con la de Nacif, Karam Beltrán y Juan Sánchez Moreno, exdirector de Mandamientos Judiciales del estado, debido los actos de tortura cometidos contra la defensora de derechos humanos, Lydia Cacho. 

Con información de Infobae

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Por descompensación de Ancira posponen su audiencia

Escrito por REDACCIÓN AZ NOTICIAS on . Posted in México

El empresario sufre descompensación hipoglucémica a causa de la diabetes que padece; audiencia inicial cumple requisitos procesales y respeta el debido proceso, indica juez

La audiencia inicial de Alonso "A", ex presidente de Altos Hornos de México (AHMSA) se tuvo que interrumpir debido a que el empresario sufrió una descompensación hipoglucémica, a consecuencia de la diabetes que padece.

A las 2:58 de la madrugada llegó al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte una ambulancia particular, de la que descendieron dos paramédicos que entraron al edificio para revisar a quien fuera dueño de AHMSA.

Luego de poco más de una hora, la ambulancia se retiró, los paramédicos informaron que el ex presidente de AHMSA sólo requirió consumir algunos alimentos e hidratarse para recuperar sus niveles normales.

La sesión tuvo que entrar en receso luego de que el juez ya había escuchado y desestimado algunos de los argumentos de la defensa en contra de la orden detención de su cliente.

Entre estos, la suspensión contra la orden de aprehensión obtenida luego de que Alonso “N” llegó a México. El juez José Artemio Zúñiga respondió que ésta había quedado sin efectos, pues se obtuvo después de que el empresario ya había sido detenido.

El juez señaló que la audiencia inicial cumplió con los requisitos procesales y respetando el debido proceso.

La audiencia se reanudará en cuanto el estado de salud del empresario vuelva a la normalidad.

Con información de Excelsior

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La FGR investiga posibles "nuevos" sobornos a Lozoya: 5 millones de dólares de OHL

Escrito por Redacción AZ Noticias on . Posted in México

El monto más alto que hubo fue de 1.9 millones de dólares en noviembre del 2010.

Otros 22 presuntos sobornos atribuidos al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, fueron dados a conocer en un expediente de la Fiscalía General de la República (FGR). Estos habrían tenido lugar entre 2010 y 2013 con un monto de hasta 1.9 millones de dólares.

Los movimientos financieros identificados por las autoridades fueron realizados por empresas vinculadas a Obrascón Huarte Lain (OHL), una constructora española beneficiada con contratos millonarios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y El País, la carpeta de investigación identificada con el número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 se realizaron transacciones por cinco millones de dólares en una cuenta del banco UBS de Suiza. Estas venían de dos empresas que son investigadas actualmente por las autoridades españolas como parte de la red de corrupción de OHL.

La cuenta estaba a nombre de Emilio Lozoya y el reporte del banco suizo lo refiere como “un gestor de obras” que cobraba comisión por cada contrato que se realizaba. MCCI también tuvo acceso a otro reporte en el que el ex funcionario era identificado como “consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México”. El esquema fue considerado por las autoridades rusas como “una posible indicación de pagos de sobornos”.

Las 22 transferencias reveladas fueron realizadas tanto por OHL como por otros de sus socios entre 2010 y 2012. El monto más alto que hubo fue de 1.9 millones de dólares en noviembre del 2010. El dinero provenía presuntamente de la empresa Lendir Investments, una sociedad de Luxemburgo que fue utilizada de fachada por el despacho de los “Panamá Pappers. El concepto de este pago, refieren los documentos, fue “cuota por servicios relacionados con obra civil fase I/II en México”

De hecho, un juez de la Audiencia Nacional en España ha investigado desde entonces la triangulación de presuntos pagos de comisiones o sobornos a OHL México.

Obrascón Huarte Lain son tres constructoras española que se fusionaron en 1998. En conjunto lograron expandirse por 17 países de Europa y América, hasta que en 2019 comenzaron a revelarse escándalos de corrupción que fragmentaron la empresa.

La investigación de MCCI y El País también reveló que las transferencias a Lozoya se realizaron entre 2010 y 2013 provenían de una cuenta con el nombre e Tochos Holding Limited. Esta empresa ya había sido identificada por la FGR como parte de otros esquemas de corrupción como el caso Odebrecht y el de Altos Hornos de México (AHMS). Incluso se le identificó en el escándalo de Lozoya que refería la adquisición de dos residencias: una en la Lomas de la Ciudad de México y la otra en Ixtapa, Guerrero.

La empresa Tochos fue creada el 10 de septiembre del 2008, de acuerdo con lo que la Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas reveló a la FGR. La cuenta abierta a nombre de Emilio Lozoya en el banco UBS se creó el 2 de julio del 2010.

Los documentos consultados por la organización mexicana señalan que Lozoya habría referido que el dinero que llegaba a la cuenta de Tochos provenían de Grupo Villar, parte d OHL, y de Infoglobal, accionista de la misma empresa.

Finalmente se asegura que Tochos y la empresa Latin America Asia Capital Holding habrían sido utilizadas por el ex director de Pemex para presentar sus servicios de gestión de obras, por medio de las cuales obtenía comisiones para cada contrato.

(Con información de Infobae)